Хоссейн Горбани Захед, владеющий недвижимостью в Лондоне на 25 миллионов фунтов, стал объектом санкций США
В новых санкциях Минфина США приведены сведения из земельного реестра о владении Хоссейном Горбани Захедом несколькими роскошными квартирами в Найтсбридже через его компанию, находящуюся под санкциями на БВО.
Сам Горбани Захед отвергает обвинения OFAC, утверждая, что, несмотря на прежние «дружеские» отношения с другим лицом, находящимся под санкциями — Мохаммадом Хоссейном Шамхани, — деловых отношений между ними нет.
Иранский бизнесмен, попавший на этой неделе под санкции США за якобы финансирование масштабной сети контрабанды нефти, владеет роскошной недвижимостью в Лондоне на сумму 25 миллионов фунтов стерлингов ($33,46 млн), как показывают недавно обнаруженные записи о праве собственности.
Во вторник Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против иранского бизнесмена Хоссейна Горбани Захеда в рамках более широкого пакета мер, направленных против «незаконной судоходной сети и схемы уклонения от санкций» магната по распределению нефти Мохаммада Хоссейна Шамхани.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что действия против сети Шамхани, впервые попавшей под санкции в июле 2025 года, являются частью «непрекращающихся усилий по усилению экономического давления на иранский режим после того, как он возобновил дестабилизирующие атаки в Ормузском проливе».
Хоссейн Шамхани — сын Али Шамхани, политического советника покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Его отец был убит в результате авиаударов США и Израиля по Ирану в конце февраля, которые также унесли жизни Хаменеи и других высокопоставленных чиновников.
Ранее Мохаммад Хоссейн Шамхани заявлял Bloomberg, что не владеет нефтяными компаниями и работает только в странах, «не находящихся под санкциями».
В пресс-релизе OFAC обвинило Горбани Захеда, имеющего также паспорт Содружества Доминики, в том, что он является одним из «основных финансистов сети Шамхани, предоставляя ей услуги обменных пунктов, включая доступ к иностранной валюте и подставным компаниям, зарегистрированным за пределами Ирана».
Дозвонившись до Горбани Захеда по телефону, корреспонденты получили от него опровержение обвинений OFAC. Бизнесмен заявил, что раньше был «дружески» настроен к Шамхани, но они не имеют никаких деловых связей.
«Я пытаюсь привлечь адвоката, чтобы он связался с OFAC, — сказал Горбани Захед OCCRP. — У меня нет никаких отношений с [Шамхани], и я не видел его три года. Да, я путешествовал с ним, мы были друзьями».
OFAC также ввело санкции против двух компаний, принадлежащих Горбани Захеду, включая Golden Nest Group Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Документы британского земельного реестра показывают, что Golden Nest Group Ltd владеет тремя роскошными квартирами в элитном жилом комплексе в Найтсбридже. Квартиры в этом комплексе, как говорится на рекламном сайте, открывают «широкие панорамные виды на знаковые лондонские достопримечательности, такие как Гайд-парк и сам Найтсбридж».
В реестре зарубежных юридических лиц Великобритании Горбани Захед указан как бенефициарный владелец Golden Nest Group Ltd по своему доминикскому паспорту. Согласно записям, его право собственности было впервые задекларировано в июле 2022 года, вскоре после того, как Великобритания приняла Закон об экономических преступлениях (о прозрачности и правоприменении). Этот закон требует, чтобы все иностранные юридические лица, владеющие недвижимостью в стране, раскрывали своих конечных бенефициаров.
Согласно документам британского земельного реестра, которые сначала были получены организацией Transparency International UK и переданы OCCRP, компания Горбани Захеда приобрела эти элитные квартиры в апреле 2023 года, заплатив в общей сложности 25 миллионов фунтов стерлингов.
В беседе с OCCRP Горбани Захед заявил, что купил эту недвижимость «просто для себя» и финансировал покупку за счёт доходов от принадлежащего ему цинкового и медного рудника в Иране. Он не стал вдаваться в подробности о руднике, но утверждал, что тот «продаёт продукцию на местный рынок».
В марте OCCRP опубликовало расследование, в котором рассказывалось, как Мохаммад Хоссейн Шамхани и его брат Абольфазл Шамхани использовали паспорта Доминики под псевдонимами «Хьюго» и «Сами Хайек» для владения роскошной недвижимостью в Дубае на сумму $29 млн. Хотя паспорт Мохаммада был аннулирован ранее, Доминика вскоре после публикации расследования объявила, что аннулировала и паспорт Абольфазла Шамхани.