В Грузии разоблачили схему по отмыванию 8,2 миллиона долларов через подставные компании
Генеральная прокуратура Грузии обвинила четырех иностранных граждан и пять компаний в участии в международной схеме отмывания денег, посредством которой через финансовую систему страны было переведено 21,5 миллиона грузинских лари (8,2 миллиона долларов США) незаконных доходов.
По данным следователей, группа незаконно получала средства в разных странах, после чего создавала подставные компании, не имевшие законных бизнес-операций в Грузии. Затем подозреваемые использовали поддельные документы и фальсифицированные платежные ведомости для перевода наличных денег на местные личные и корпоративные банковские счета.
Хотя небольшая часть денег была переведена за границу, грузинские правоохранительные органы перехватили подавляющую часть средств, изъяв около 14 миллионов лари (5,3 миллиона долларов) в иностранной валюте, а также недвижимость стоимостью более 1 миллиона лари (382 000 долларов).
Прокуратура заявила, что подаст в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу до суда и о полной конфискации изъятого имущества. В случае осуждения четырем лицам грозит от девяти до двенадцати лет лишения свободы.