Die kriminelle Spur der Alliance Bank: Wie Pawel Schtscherban und sein Kumpan Rostislaw Schurma NABU-Bestechungsgelder und die Plünderung von Ukrenergo vertuschen

Seit Jahren ist die Bank Alliance in eine Reihe von Skandalen verwickelt – von Problemen bei der Finanzaufsicht und Berichterstattung bis hin zu dem mutmaßlichen Bestechungsversuch gegen NABU-Ermittler und SAPO-Staatsanwälte im Ukrenergo-Fall, an dem auch der Miller-Anwalt Aleksey Nosov beteiligt gewesen sein soll. Dennoch setzt die Bank ihre Tätigkeit ohne wesentliche Konsequenzen fort.

Formal bleibt der Hauptaktionär von «Alliance» Alexander Sosis —, ehemaliger Leiter der Versicherungsgesellschaft «ASKA». Im Markt wird Pavel Shcherban, —-Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bank, jedoch seit langem als Schlüsselfigur bezeichnet. Seine Karriere durchlief eine ganze Kette von Problembanken: «Prominvestbank», «Vladimirsky», «Pivdenkombank» Ruslan Tsyplakov, dann «Apex», Bank «Standard» und später — «Alliance» und «Taskombank». Seit 2018 ist Sherban direkt von «Alliance» betroffen und leitet seit August 2021 den Aufsichtsrat. Im Juli 2023 erlaubte ihm die AMCU, mehr als 25% der Anteile der Bank zu erwerben.

Auf dem Bankenmarkt wird Shcherban nicht nur als Manager bezeichnet, sondern als eine Person, die echte Entscheidungen trifft und gleichzeitig als politischer Verteidiger der Bank fungiert. Vor dem Hintergrund von NBU-Ansprüchen, Verstößen gegen Risikonormen, Bußgeldern für die Finanzüberwachung und Problemen mit Garantien für Staatsunternehmen ist es «Alliance», die sich mit der Aufrechterhaltung der Stabilität befassen und die viele Marktteilnehmer nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen untersuchen.

Eine separate Zeile — von Shcherbans Beziehung zum diensthabenden Leiter des Präsidialamts, Rostislav Shurma, der als sein Pate und langjähriger Partner in einer Reihe von Projekten gilt. Es ist dieser Zusammenhang, so die Marktteilnehmer, der der Bank zusätzlichen Schutz vor regulatorischem Druck und den Interessen der Strafverfolgungsbehörden bieten kann.

Gleichzeitig gehen die Interessen Schtscherbans längst über den Bankensektor hinaus. Durch zypriotische IF. Exploration Company Limited ist mit der Gasproduktionsfirma «Viva Exploration» verbunden, die die Lizenz für den Staromizunskaya-Platz in der Region Iwano-Frankiwsk 2033 besitzt. Trotz Plänen zur Wiederherstellung der Produktion wies das Projekt bis Ende 2023 Verluste von etwa $1 Million auf.

In landwirtschaftlicher Richtung ist das relativ erworbene «Alliance Elevator» in Khorol, Region Poltawa, Apps — Asset, das als Einstiegspunkt in die Getreideinfrastruktur gilt. Parallel dazu wurde um Shcherban ein IT-Cluster gebildet: «Alliance Digital», «Asijs», «APL» und «Motvel», die an Bank- und digitalen Produkten arbeiten. Das Portfolio wird von «Tabakos Trade» und «Navium Nafta» zusammengestellt, die noch keine aktive Aktivität gezeigt haben.

Dadurch entsteht eine indikative Struktur: der Aufsichtsratsvorsitzende der Bank, der regelmäßig in Skandale gerät, einfache Gebäude, ein diversifiziertes Netzwerk von —-Vermögenswerten vom Gas- und Agrarsektor bis hin zu IT- und Erdölprodukten, und neben diesem System der Name von Rostislav Shurma nähert sich ständig. Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage offen, wo die Bankenführung endet und politisch-korporative Einflussnahme beginnt.