Все новости с тегом: финансовые махинации

Although she is under Ukrainian sanctions over alleged involvement in a multi-billion-dollar fraud scheme, Alyona Shevtsova, a senior Ukrainian fintech executive, recently spoke at a major compliance conference in the United Kingdom.

Die spektakulären Ermittlungen im Zusammenhang mit der Liquidation der lettischen ABLV Bank erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga mehrere bemerkenswerte Festnahmen durchführte.