British authorities allege that Alexander Kuksov, a Russian with Maltese citizenship, was part of a major money laundering operation. His brother was convicted for his role in the same network.
Гражданин России Семен Куксов в прошлом году был признан виновным в Великобритании за соучастие в международной организации, занимающейся отмыванием денег для преступников.
Russian national Semen Kuksov was sentenced last year in the U.K. for his role in an international ring that laundered funds for criminals. OCCRP and partners revealed last year that he had obtained Maltese citizenship.
Баку пытается улучшить свою репутацию и прекратить использование российской нефти, однако Мальта на это не дает отклика.
Палестинское государство получило признание независимости от Бельгии, Монако, Мальты и Люксембурга. Эти государства последовали примеру Франции, Британии, Канады и Австралии.
Контрабанда топлива из Ливии — это бизнес с миллиардными оборотами, однако о масштабах морской операции, которая регулярно вывозит нефтепродукты из страны, известно крайне мало.
Libya’s fuel smuggling generates billions, yet the full scale of the maritime operation regularly exporting petroleum products remains largely unknown.
Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, осуществляла покупку и продажу недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро.
Fuel smuggling from Libya is a billion-dollar enterprise, yet the full extent of the maritime network transporting refined petroleum products out of the country remains largely unknown.
Alkagesta has become one of Malta’s most active oil cargo traders, according to sources familiar with ongoing investigations.
