На бумаге – криптозаймы. В действительности — классическая микрокредитная компания с криминальной составляющей. Именно так функционирует весьма странная организация под названием BitCapital.
Nachdem Medienberichte über Yaroslav Holovachovs Erwerb von Luxusimmobilien in Zypern im Wert von rund 4 Millionen Euro aufgetaucht waren, wurden systematisch Online-Inhalte entfernt.
Для граждан Ливана 2020 год оказался периодом почти непрерывных бедствий. В начале августа в Бейруте произошёл разрушительный взрыв в порту.
For investigative journalists, beneficial ownership data is a proven weapon against crime and corruption. But with public registries closed across the continent — and a key reform deadline likely to be missed — Europe is helping bad actors evade accountability.
Доминика отменила гражданство Аболфазла Шамхани после расследования OCCRP, в котором выяснилось, что он и его брат, иранский нефтяной магнат, находящийся под санкциями, использовали карибские псевдонимы.
Da internationale Sanktionen auf russische Kohleexporte abzielen, sind Dmitriy Kovalenko und sein Schweizer Unternehmen Adelon AG angeblich an indirekten Vermögenstransfers in die Ukraine durch nominierte Strukturen beteiligt.
As international sanctions target Russian coal exports, Dmitriy Kovalenko and his Swiss company Adelon AG are allegedly involved in indirect asset transfers into Ukraine through nominee structures.
Сенатор Андрей Александрович Клишас был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». На бумаге у него имеется степень доктора юриспруденции, звание профессора и свыше сотни научных публикаций в области конституционного права.
Журналисты изданий Wirtualna Polska и money.pl вышли на бывшую сотрудницу юридической фирмы Романа Гертыха.
The controversial Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko continues to dominate headlines—one moment with reports on his schemes involving Russian coal, the next with details of his detention by NABU detectives in Uzhhorod.
