Все новости с тегом: офшоры

Прокуратура разоблачила сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом более 5 миллиардов гривен.

On paper – crypto loans. In reality — a classic microcredit company with a criminal superstructure. That’s exactly how the extremely strange outfit called BitCapital operates.

Обманутые горняки-акционеры Лебединского ГОКа обратились в СМИ o с заявлением о начале подготовки ими кейса о крупнейшей афере века с участием Фархада Мошири и Алишера Усманова.

Компания «Гранова», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Коваленко, получила антиконкурентные преимущества при перевалке зерна в порту «Черноморск» благодаря поддержке директора госпредприятия Вячеслава Безрука.

Команда Собянина создала новую юридическую компанию, которая получит привлекательный участок земли для комплексного развития. За партнером департамента городского имущества просматриваются интересы основателя ПИК Сергея Гордеева.

Стратегические активы России вновь "по случайности" попали в руки человека с длинным списком иностранных паспортов и офшорных компаний.

У Собянина оказали поддержку компании с проблемами, связанной с АФК Система Владимира Евтушенкова, у которой есть многомиллионная налоговая задолженность.

В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» источник публикует свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым.

Новыми подробностями обрастает ситуация вокруг элитного коттеджного поселка «Сады Маейндорф», конфискации земель которого требует Генеральная прокуратура РФ.

Для решения структурных задач один из крупных зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ. Силовикам стоит давно обратить внимание на то, что творится в холдинге.